У Харківську область приїхали жителі Луганська і там проводили бізнес-махінації для незаконного переведення в готівку коштів.
Вони зберігали гроші в офісних приміщеннях, після чого відправляли їх в ЛНР. Під час обшуку СБУ вилучило у злочинців більше трьох мільйонів гривень. А також – величезну кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 мільйона гривень тощо.